{"id":297696,"date":"2026-01-23T16:44:09","date_gmt":"2026-01-23T21:44:09","guid":{"rendered":"https:\/\/opinioncubana.com\/?p=297696"},"modified":"2026-07-01T20:02:41","modified_gmt":"2026-07-02T00:02:41","slug":"bulgaria-investiga-lavado-regimen-maduro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/bulgaria-investiga-lavado-regimen-maduro\/","title":{"rendered":"Bulgaria investiga presunto lavado ligado al r\u00e9gimen de Maduro"},"content":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda de Bulgaria mantiene abierta una investigaci\u00f3n sobre un presunto esquema de lavado de dinero atribuido al r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro, un caso que habr\u00eda movido cerca de 500 millones de euros entre 2017 y febrero de 2019 a trav\u00e9s del banco Investbank. La revelaci\u00f3n, citada en un reportaje del medio b\u00falgaro <em>Bivol<\/em>, vuelve a poner bajo la lupa la red de operadores, bancos y estructuras offshore que ha servido para mover fondos vinculados al chavismo lejos del control p\u00fablico.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la informaci\u00f3n publicada, el dinero pas\u00f3 por 101 cuentas, aunque no correspond\u00edan a 101 titulares distintos. Eran cuentas especiales de abogados con un \u00fanico titular, el abogado Tsvetan Tsanev, descrito como el \u00fanico intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. El mismo reportaje se\u00f1ala adem\u00e1s que existen indicios de que Tsanev habr\u00eda sido tambi\u00e9n un accionista encubierto del banco, una pieza que agrava las sospechas sobre el papel de la instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n<p>El caso tom\u00f3 visibilidad internacional en 2019, cuando autoridades de Bulgaria comparecieron junto al embajador de Estados Unidos en Sof\u00eda, Eric Rubin, tras las primeras alertas sobre fondos ligados al r\u00e9gimen de Maduro. En ese momento, el debate ya apuntaba a una red de transferencias que exced\u00eda el simple uso bancario y se acercaba a una operaci\u00f3n dise\u00f1ada para esconder dinero estatal venezolano bajo capas de intermediarios, empresas pantalla y jurisdicciones opacas.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n descrita por <em>Bivol<\/em> sostiene que una parte importante del dinero se perdi\u00f3 en la ruta. De los montos se\u00f1alados, solo una fracci\u00f3n menor habr\u00eda sido localizada y embargada, mientras el resto termin\u00f3 redirigido a otros destinos, entre ellos Panam\u00e1, Emiratos \u00c1rabes Unidos y Hong Kong. El reportaje tambi\u00e9n plantea que las operaciones se realizaron desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela, incluso en momentos en que los apoderados de Tsanev no estaban en los pa\u00edses correspondientes.<\/p>\n<p>La defensa de Investbank fue la habitual en este tipo de tramas: negar irregularidades y presentar las transferencias como legales. El banco asegur\u00f3 que los fondos estaban vinculados principalmente al suministro de alimentos a Venezuela y rechaz\u00f3 transacciones sancionadas relacionadas con PDVSA. Pero los expedientes citados por la publicaci\u00f3n ubican el flujo de dinero en un circuito mucho m\u00e1s amplio, procedente directamente de empresas estatales venezolanas como PDVSA, Corpovex y Bandes.<\/p>\n<p>La red que describe la investigaci\u00f3n no se limita a Bulgaria. Incluye estructuras en Portugal, Liechtenstein, Suiza, Panam\u00e1, Emiratos \u00c1rabes Unidos y Hong Kong, con empresas de gesti\u00f3n de activos y sociedades offshore usadas para repartir responsabilidades y borrar rastros. Entre las firmas mencionadas figura Swiss Latam AG, luego renombrada Acantos Advisors AG, identificada como un organizador central del esquema por su papel en la captaci\u00f3n de clientes, la apertura de cuentas y la recepci\u00f3n de comisiones.<\/p>\n<p>El expediente tambi\u00e9n apunta a otro elemento que revela el nivel de captaci\u00f3n institucional alrededor del caso: Dimitriyka Andreeva, principal representante de Tsanev en la apertura de cuentas, figuraba al mismo tiempo como integrante del Consejo de Supervisi\u00f3n de Investbank AD. Esa coincidencia encaja con un conflicto de intereses de manual, tolerado durante a\u00f1os por una estructura que ahora intenta esconder su responsabilidad detr\u00e1s del silencio y la burocracia.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda Especializada de Bulgaria abri\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar en febrero de 2019, pero el proceso fue archivado en junio de 2024 por el fiscal Plamen Ivanov. La raz\u00f3n alegada fue el traslado del expediente a Estados Unidos, bajo el argumento de que las autoridades norteamericanas estaban en mejor posici\u00f3n para seguir el caso. Aun as\u00ed, el propio fiscal orden\u00f3 a la DANS mantener la vigilancia sobre las cuentas, se\u00f1al de que el expediente estaba lejos de haber sido aclarado.<\/p>\n<p>El reportaje a\u00f1ade que el Banco Nacional B\u00falgaro permanece en silencio mientras crece la sospecha de un paraguas institucional sobre la operaci\u00f3n. Tambi\u00e9n denuncia que 300 millones de levas del dinero de depositantes se habr\u00edan evaporado por transacciones de valores gubernamentales con empresas de Tsanev, sin que la fiscal\u00eda impulsara procedimientos previos capaces de llevar el caso a juicio. La gravedad del asunto ya no queda limitada a un posible delito financiero: expone una red de complicidades, protecci\u00f3n oficial y opacidad bancaria al servicio del aparato de Maduro.<\/p>\n<p>En cualquier pa\u00eds con instituciones serias, una trama de esta magnitud habr\u00eda terminado en sanciones ejemplares y en una depuraci\u00f3n profunda. Aqu\u00ed, en cambio, el caso sigue atravesado por silencios, archivos y maniobras para diluir responsabilidades. El r\u00e9gimen venezolano aparece otra vez asociado a dinero opaco, testaferros y estructuras internacionales creadas para esconder recursos p\u00fablicos mientras el pueblo carga con la miseria y la escasez que deja esa maquinaria de saqueo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\">La Fiscal\u00eda de Bulgaria investiga una red que habr\u00eda movido casi 500 millones de euros vinculados al r\u00e9gimen de Maduro a trav\u00e9s de Investbank y empresas offshore.<\/div>\n<p> <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/bulgaria-investiga-lavado-regimen-maduro\/\" title=\"Bulgaria investiga presunto lavado ligado al r\u00e9gimen de Maduro\">&#8230; Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":297697,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[30224,1469,30223,28472,6482,30225,21254,77],"class_list":["post-297696","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-internacionales","tag-bulgaria","tag-corrupcion","tag-investbank","tag-lavado-de-dinero","tag-nicolas-maduro-2","tag-offshore","tag-pdvsa","tag-venezuela"],"featured_image_url":{"thumbnail":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp-150x150.webp","medium":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp-300x150.webp","medium_large":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp.webp","large":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp.webp","1536x1536":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp.webp","2048x2048":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp.webp","mh-magazine-slider":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp.webp","mh-magazine-content":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp-678x376.webp","mh-magazine-large":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp-678x376.webp","mh-magazine-medium":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp-326x245.webp","mh-magazine-small":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nicolas-maduro-1.webp-80x60.webp"},"post_author":"La Redacci\u00f3n","assigned_categories":"Internacionales","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/297696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=297696"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/297696\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":338716,"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/297696\/revisions\/338716"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/media\/297697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=297696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=297696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/opinioncubana.com\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=297696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}